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表决监事-1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议-南通市新闻

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三、備查文件1、威海華東數控股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。

《2019年半年度報告全文及摘要》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度報告摘要》(公告編號:2019-045)同時刊登在《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。

2、審議通過《關於續簽租賃協議暨關聯交易的議案》;

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

經審核,監事會認為董事會編製和審核《威海華東數控股份有限公司2019年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況威海華東數控股份有限公司(簡稱「公司」)第五屆監事會第十四次會議(簡稱「本次會議」)通知於2019年8月1日以電話、郵件等方式發出,會議於2019年8月11日上午10時在公司會議室以現場方式召開。會議由監事會主席陳曉雲主持,應出席監事3人,實際出席監事3人,本次會議的召集召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,會議程序合法有效。

監事會認為:本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情況,同意公司本次會計政策變更。

具體內容詳見刊載於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關於續簽租賃協議暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-046)。

證券代碼:002248 證券簡稱:華東數控公告編號:2019-044

3、審議通過《關於變更會計政策的議案》。

具體內容詳見刊載於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》的《關於變更會計政策的公告》(公告編號:2019-047)。

特此公告。威海華東數控股份有限公司監事會二〇一九年八月十三日

表決結果:2票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。關聯監事陳曉雲迴避表決。

威海華東數控股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議公告

1、審議通過《2019年半年度報告全文及摘要》;

二、監事會會議審議情況經與會監事表決,形成如下決議:

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